أخبار رئيسية
/
صدور قرار جمهوري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المكلا الاثنين 19 /مايو/2025 | 08:30
صدور قرار جمهوري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صنعاء/موقع محافظة حضرموت/سبأنت - الثلاثاء 14 ديسمبر 2010
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (226) لسنة 2010م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واحتوى القرار على (61) مادة موزعة على 9 فصول تضمنت التسمية والتعاريف وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وواجبات المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعنية، وواجبات جهات الرقابة والإشراف، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية، والتعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين وإجراءات التحقيق والمحاكمة وأحكام ختامية.
بحث متقدم
هل تؤيد فكرة انشاء الأقاليم كأحد مخرجات الحوار الوطني ؟
نعم
لا
لا أدري
النتيجة
جميع الحقوق محفوظة
شبكة مواقع محافظة حضرموت 2005 - 2025
تصميم و إدارة
شركة التجارة الإلكترونية اليمنية المحدودة
اتفاقية استخدام الموقع
|
رسالة لحماية الخصوصية